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读趣网 > 其他类型 > 重生后,冷小姐她杀疯了 > 第206章 监管部门调查
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江氏集团总部,上午九点整

证监会、证券交易所联合调查组共十五人抵达江氏总部前台,出示检查通知书。

「我们是证监会上市公司监管部及证券交易所联合调查组。这是检查通知。请立即安排对接,我们需要调取贵公司近三年全部董事会、股东大会、审计委员会会议记录、全部关联交易合同及审批流程、所有境外投资备案文件以及上一轮融资的资金使用明细。」调查组负责人语气严肃。

「这……我需要请示一下临时领导小组。」前台行政脸色煞白,内线电话接通后声音颤抖地汇报。

五分钟后,临时领导小组成员王董匆匆赶到,额头冒汗。

「我们一定全力配合,全力配合……请,请到会议室……」

冷月辞办公室。

傅璟深视频接入。

「调查组已经进场,调阅清单非常详细,直指核心。关联交易和资金挪用是重点。」

「证据移交渠道畅通吗?」冷月辞问。

「畅通。我们前期整理好的线索材料,已通过合规渠道提交。调查组会重点核实。」傅璟深回答。

「江氏内部反应?」

「一片混乱。财务和法务部门正在疯狂翻找档案,试图填补漏洞,但时间紧迫,破绽百出。」

江氏集团财务部,调查进行中。

调查组人员A指着电脑屏幕上一笔转账记录:

「请解释这笔去年十二月支付给‘晨曦咨询’的两亿元‘服务费’?服务内容是什么?受益人是谁?与江氏集团有何关联?」

财务总监擦汗:「这……这是……一笔正常的战略咨询费用……」

调查组人员b调出股权结构图:

「工商信息显示,‘晨曦咨询’的唯一股东,是江淮北表弟控股的一家空壳公司。这属于关联交易,为何未披露?资金最终流向何处?」

「我……我需要查一下具体档案……」

「我们现在就需要答案。请提供全部审批流程记录和资金划转凭证。」

冷月辞与法务团队会议。

「他们最可能被认定的违规事项有哪些?」冷月辞问。

「根据我们提供的线索和现有证据,初步判断至少涉及:巨额关联交易未披露、虚增利润、挪用募集资金、以及可能的信息披露虚假陈述。每一项都足以触发强制退市条款。」首席律师回答。

「对江淮北个人的影响?」

「如果查实,他将面临证券市场终身禁入、巨额罚款,并可能追究刑责。与之前的商业间谍案并案处理,刑期会很长。」

「调查周期预计多久?」

「初步调查结论会在一个月内公布。这期间,江氏股票会持续停牌。」

江氏临时领导小组紧急闭门会议。

「王董,关联交易那几笔根本瞒不住!签字审批流程都在系统里,资金流水银行一查便知!」李副总裁几乎崩溃。

「当初都是江总直接授意,绕过了正常流程!现在谁能担这个责任?!」

「现在不是追责的时候!要想办法怎么应对调查组!」王董低吼。

「应对?怎么应对?证据链是完整的!我们现在能做的,就是积极配合,争取个态度好,尽量减轻处罚!」

「减罚?公司可能都没了!我们现在自身难保!」

冷月辞与傅璟深评估局势。

「调查组进场,等于宣判了江氏资本市场的死刑。」傅璟深说,「停牌期间,债权人会蜂拥而至,资产会被冻结。等复牌之日,就是直接退市之时。」

「我们的收购计划需要调整。」冷月辞调出资产清单,「目标不再是通过二级市场收购股权,而是直接参与其破产重整程序,低价竞拍其核心实物资产和知识产权。成本会更低,整合也更彻底。」

「需要提前和地方政府及主要债权人沟通。」

「立刻着手进行。重点突出我们接手后能保住就业、维持产业链稳定的优势。」

「明白。我让战略投资部立刻准备方案。」

财经新闻快讯(模拟滚动字幕)

【突发:江氏集团因涉嫌多项信披违规遭监管部门立案调查,股票即日起停牌。】

【独家:江氏集团数笔巨额关联交易疑被掏空上市公司,资金流向成谜。】

【重磅:消息人士称江氏集团上一轮融资资金疑被挪用,项目进展严重滞后。】

【快评:江氏集团或面临强制退市风险,万名投资者血本无归。】

场景八:冷月辞接到内部电话

「冷总,刚收到消息,江淮北的律师试图申请取保候审,但被检察院驳回了。理由是案情重大,有串供可能。」

「知道了。」

冷月辞挂断电话,看向窗外。

监管的铁拳已经落下。

违规的代价,正在以肉眼可见的速度显现。

一个商业帝国的崩塌,进入了倒计时。

而新的秩序,将在废墟上建立。